Śledzenie Bitcoin i kryptowalut: co jest możliwe, a co nie

Co to jest

Śledzenie kryptowalut to analiza publicznych danych blockchain w celu prześledzenia przepływu aktywów cyfrowych od punktu początkowego, zwykle transakcji lub adresu portfela wskazanego przez Państwa, przez kolejne adresy i transakcje. Analitycy mapują przepływy środków, grupują adresy, które prawdopodobnie są kontrolowane wspólnie, i identyfikują moment, w którym środki trafiają do publicznie znanych usług, takich jak duże giełdy, mosty (bridges) lub miksery. Wynikiem jest uporządkowany raport: oś czasu, mapa przepływów, zaobserwowane miejsca docelowe, salda w określonych momentach oraz uwagi dotyczące poziomu pewności, wyjaśniające, na ile pewne jest każde powiązanie. Samo śledzenie nie ujawnia rzeczywistej tożsamości osoby stojącej za adresem. Informacje o tożsamości, jeśli istnieją, są zazwyczaj przechowywane przez regulowanych dostawców usług i ujawniane wyłącznie w ramach ich własnych procedur, często na wniosek organów ścigania lub sądu. Ewentualne zamrożenie lub zwrot środków odbywa się za pośrednictwem giełd, organów i procedur prawnych. Może natomiast zapewnić uporządkowany, oparty na dowodach opis tego, co wydarzyło się on-chain, wspierający zgłoszenia do giełd, policji, prawników lub ubezpieczycieli.

Dla kogo

O śledzenie najczęściej proszą:

• Osoby prywatne i firmy, które utraciły aktywa cyfrowe w wyniku oszustw inwestycyjnych, phishingu lub podszywania się
• Firmy, do których gorącego portfela (hot wallet) lub środków skarbowych uzyskano nieautoryzowany dostęp
• Prawnicy i doradcy, którzy potrzebują uporządkowanego podsumowania on-chain na potrzeby sprawy klienta
• Zespoły ds. zgodności analizujące historię środków otrzymanych od kontrahenta

Co pomaga wyjaśnić

Raport ze śledzenia może pomóc wyjaśnić:

• Dokąd trafiły środki po opuszczeniu Państwa portfela i w jakim czasie
• Czy środki dotarły do możliwych do zidentyfikowania usług, takich jak giełdy, które mogą posiadać informacje o kontach
• W którym miejscu ślad staje się niepewny, na przykład po mikserach, narzędziach prywatności, mostach międzyłańcuchowych lub przepływach poza łańcuchem, takich jak wewnętrzne transfery na giełdzie czy płatności Lightning
• Jakie informacje uwzględnić w zgłoszeniu do giełdy, na policję lub do doradcy prawnego

Co jest zawarte

• Zebrać skróty transakcji (TXID), adresy nadawcze i odbiorcze, łańcuchy, tokeny, kwoty i znaczniki czasu
• Zachować zrzuty ekranu rozmów, stron internetowych i instrukcji płatniczych związanych ze stratą
• Zanotować używaną giełdę lub portfel oraz wszelkie wyciągi z konta
• Zgłosić sprawę lokalnej policji lub właściwej jednostce ds. cyberprzestępczości i zachować numer zgłoszenia
• Nie udostępniać nikomu kluczy prywatnych, fraz seed ani danych logowania do portfela, w tym osobom oferującym pomoc
• Zachować ostrożność wobec każdego, kto kontaktuje się z ofertą odzyskania pieniędzy, zwłaszcza za opłatą z góry
• Prosić każdego dostawcę usług śledzenia o pisemne wyjaśnienie poziomów pewności i ograniczeń

Co nie jest uwzględnione

• Zwrotu, zamrożenia ani odwrócenia środków; śledzenie jedynie analizuje dane publiczne i raportuje na ich temat
• Identyfikacji z pewnością rzeczywistej osoby stojącej za adresem
• Dostępu do danych kont na giełdach, które są ujawniane wyłącznie w ramach własnych procedur giełdy
• Włamań, dostępu do portfeli ani obchodzenia zabezpieczeń giełd lub portfeli
• Porady prawnej, zeznań przed sądem ani reprezentacji

Kiedy to wybrać

O śledzenie warto poprosić, gdy dysponują Państwo co najmniej jedną potwierdzoną transakcją lub adresem jako punktem wyjścia oraz jasnym celem, takim jak przygotowanie zgłoszenia do giełdy lub na policję albo wsparcie porady prawnika. Należy działać możliwie bez zbędnej zwłoki, ponieważ o środkach, które trafiły na giełdę, łatwiej może być rozmawiać z tą giełdą, zanim zostaną przeniesione dalej, ale trzeba uważać na presję czasu wywieraną przez innych. Jeśli ktoś bez Państwa inicjatywy kontaktuje się, twierdząc, że może odzyskać pieniądze, należy traktować to jako prawdopodobne drugie oszustwo. Ten artykuł ma charakter informacji ogólnej i nie stanowi porady prawnej.

Nasze podejście

Dobre śledzenie zaczyna się od dobrych danych wejściowych. Należy przekazać transakcje początkowe, krótką oś czasu oraz informację, do czego ma posłużyć raport. Analityk śledzi następnie przepływy w ramach uzgodnionych portfeli, łańcuchów i przedziałów czasowych, dokumentując każdy krok i przypisany mu poziom pewności. Gdy ślad prowadzi do znanej usługi, raport to wskazuje i wyjaśnia, co ta usługa może zrobić w ramach własnych procedur. Gdy ślad staje się niejasny, raport również to stwierdza. Nasza usługa Digital Asset Tracing analizuje autoryzowane dowody z publicznych łańcuchów w ramach uzgodnionych portfeli, transakcji, tokenów, łańcuchów i przedziałów czasowych oraz przygotowuje raport gotowy do eskalacji, z uwagami dotyczącymi poziomu pewności. Jest to usługa dowodowa i raportowa oparta na publicznych danych blockchain, a klucze prywatne i dostęp do portfeli pozostają w całości po Państwa stronie; porady prawne i sprawy sądowe należą do Państwa doradców prawnych. Raport warto wykorzystać jako dobrze uporządkowany punkt wyjścia dla osób uprawnionych do podjęcia działań.

Digital Asset Tracing

Często zadawane pytania

Artykuły pokrewne