Śledzenie kryptoaktywów: co pokazuje analiza blockchain

Co to jest

W ramach uzgodnionego łańcucha i przedziału czasowego analitycy tworzą rejestr portfeli z rolami adresów, widocznymi powiązaniami, wpisami rejestru transakcji, transferami tokenów, bieżącymi saldami, rekonstrukcją historycznych sald tam, gdzie jest to możliwe, oraz mapą przepływów środków. Gdy publiczne dowody na to pozwalają, raport może wskazać możliwe wskaźniki punktów końcowych w postaci adresów depozytowych giełd lub portfeli typu hot wallet, wraz z odniesieniami do eksploratorów, flagami ryzyka, notatkami o źródłach i kwalifikatorami pewności. Indeks dowodów i raport gotowy do eskalacji pomagają prawnikom, działom compliance, ubezpieczycielom lub autoryzowanym interesariuszom zrozumieć widoczny zapis. Powiązania, klasyfikacje punktów końcowych i obserwacje dotyczące tożsamości zachowują swoje etykiety dowodów i pewności; materiał o ograniczonej pewności jest wyraźnie oznaczany, dzięki czemu każdy wniosek pokazuje poziom swojego uzasadnienia.

Dla kogo

Ta analiza jest przydatna dla autoryzowanych zlecających, którzy:

• Są ofiarami oszustw, kancelariami prawnymi lub firmami posiadającymi adresy portfeli, skróty transakcji, dane tokenów lub inne dowody z publicznego łańcucha istotne dla określonego celu raportu
• Potrzebują uporządkowanego zapisu na potrzeby przeglądu wewnętrznego, prawników, compliance, ubezpieczyciela lub autoryzowanych rozmów o eskalacji
• Chcą zrozumieć widoczny przepływ środków i historię sald na podstawie dowodów z publicznego blockchainu
• Mogą potwierdzić umocowanie, obsługiwane łańcuchy, tokeny, przedział czasowy, wymagania poufności i docelowych odbiorców raportu

Co pomaga wyjaśnić

Analiza publicznego łańcucha może pomóc wyjaśnić:

• Które widoczne portfele, transfery, salda, tokeny i powiązania w łańcuchu mieszczą się w uzgodnionej granicy dowodowej
• Gdzie rola portfela lub wskaźnik punktu końcowego jest poparty publicznymi dowodami, a gdzie pozostaje klasyfikacją z zastrzeżeniem co do pewności
• Które odniesienia do eksploratorów, flagi ryzyka, luki w dowodach i pytania o oś czasu powinny towarzyszyć raportowi gotowemu do eskalacji
• Które pytania, takie jak prywatna kontrola, tożsamość, aktywność off-chain, odzyskanie środków czy rozstrzygnięcie prawne, wymagają dowodów wykraczających poza dane z publicznego łańcucha

Co jest zawarte

• Uzgodnienie adresów portfeli, skrótów transakcji, kontraktów tokenów, obsługiwanych publicznych łańcuchów, tokenów, przedziału czasowego, umocowania zlecającego, granicy poufności i celu raportu
• Rejestr portfeli z rolami adresów, notatkami o widocznych powiązaniach, odniesieniami do eksploratorów i kwalifikatorami pewności źródeł
• Rejestr transakcji, przegląd transferów tokenów, bieżące salda i rekonstrukcja historycznych sald, gdy pozwalają na to publiczne dowody
• Mapa przepływów środków, flagi ryzyka oraz możliwe wskaźniki punktów końcowych w postaci adresów depozytowych giełd lub portfeli typu hot wallet, gdy dowody uzasadniają taką klasyfikację
• Ograniczenia dowodów, indeks dowodów, raport gotowy do eskalacji i opcjonalne omówienie z interesariuszami

Co nie jest uwzględnione

• Klucze prywatne, frazy seed, słowa odzyskiwania, dane logowania do portfeli, zdalny dostęp do portfeli, hakowanie, nieautoryzowany dostęp ani obchodzenie zabezpieczeń giełd
• Odzyskiwanie aktywów, odzyskiwanie portfeli, cofanie transakcji, zamrażanie kont, zwrot płatności, oddanie środków, obiecane działanie giełdy, ujawnienie danych KYC ani ujawnienie posiadacza konta
• Porada prawna, zgłoszenia regulacyjne, reprezentacja przed organami ścigania, zeznania biegłego na potrzeby sądu, ciągły monitoring, reagowanie na trwające incydenty ani obserwacja aktywności off-chain
• Obietnice ustalenia tożsamości, odzyskania aktywów, współpracy giełdy, zamrożenia, zwrotu płatności, rozstrzygnięcia prawnego lub działań organów ścigania, pełnej widoczności ani niezależnie zweryfikowanej klasyfikacji

Kiedy to wybrać

Tę usługę warto wybrać, gdy istotne pytanie dotyczy widocznych dowodów z publicznego łańcucha, a zlecający ma określonych odbiorców raportu. Jest przydatna po podejrzanych transferach, potencjalnym oszustwie, eskalacji wewnętrznej, rozmowie z ubezpieczycielem lub prośbie autoryzowanych prawników bądź interesariuszy z obszaru compliance. Sprawdza się w przypadku osób, które chcą opartego na dowodach opisu przepływów środków z danych publicznych, przy czym portfele, klucze i konta pozostają w całości w rękach właściciela.

Nasze podejście

Analiza zaczyna się od zawężenia pytania dowodowego: które łańcuchy, adresy, transakcje, tokeny, daty i cel raportu są autoryzowane. Analitycy rekonstruują następnie widoczny zapis ze źródeł publicznych, zachowując odniesienia do eksploratorów i odnotowując, gdzie etykieta, powiązanie lub klasyfikacja punktu końcowego są niepewne. Nie prosimy o klucze prywatne, frazy seed, słowa odzyskiwania, dane logowania ani zdalny dostęp do portfeli, nie przyjmujemy ich i nie posługujemy się nimi. Raport końcowy oddziela zaobserwowane dane, interpretację i pewność, aby interesariusz mógł odpowiedzialnie wykorzystać go w procesie eskalacji lub decyzji. Wszelkie dalsze działania obejmujące giełdy, organy ścigania, prawa przysługujące stronom lub odzyskanie środków pozostają w gestii odpowiednio umocowanych podmiotów. Rezultat może ułatwić omawianie złożonej historii transakcji, przy czym publiczne etykiety są wyraźnie oddzielone od dowodu własności. Jeśli brakuje danych, łańcuch nie jest obsługiwany, adres jest wymieszany z niezwiązaną aktywnością lub kontrahent jest sklasyfikowany jedynie wstępnie, ograniczenie pozostaje widoczne w zapisie. Taka staranność jest niezbędna, gdy raport jest później wykorzystywany w rozmowie z compliance, ubezpieczycielem, prawnikiem lub w autoryzowanej eskalacji.

Często zadawane pytania

Artykuły pokrewne