Śledzenie zasobów cyfrowych i kryminalistyka Blockchain
W przypadku Polski kontekst oczekiwań cyberbezpieczeństwa zorientowany na NIS2 wspiera zakresowaną dyskusję Digital Asset Tracing, opartą na zakresowanym śladzie dowodowym i wyłącznie na podanych przez klienta, autoryzowanych adresach publicznych, hashach transakcji, kontraktach token i dowodach. BilgeQor może przygotować rejestr portfeli, księgę transakcji, widoczną mapę przepływu środków oraz notatki o endpointach z oznaczoną pewnością, tam gdzie wspierają je dowody publiczne. Nie jest to custody, dostęp do portfela, porada prawna, atrybucja tożsamości, odzyskanie, zwrot, zamrożenie ani gwarancja wyniku.
Prześledzić podejrzane ruchy kryptowalut między portfelami, zrekonstruować bieżące i historyczne salda, zidentyfikować punkty końcowe kontrolowane przez giełdę i przygotować raport oparty na dowodach do eskalacji prawnej, zgodnościowej lub autoryzowanej.
Dobrze pasuje, jeśli
- ✓Masz autoryzowaną ocenę specjalistyczną z uzgodnionym celem, zakresem i oknem testowym lub zasadami zaangażowania
- ✓Potrzebujesz oceny o określonym i ograniczonym zakresie w ramach wyraźnie potwierdzonych parametrów
- ✓Chcesz udokumentowanych ustaleń i priorytetowych obserwacji z kontrolowanego zaangażowania
- ✓Rozumiesz, że to zakresowana ocena, a nie ciągła ochrona ani gwarantowany wynik
Nie pasuje, jeśli
- –Potrzebujesz dorywczego skanowania lub rutynowych kontroli podatności
- –Potrzebujesz nagłej reakcji na żywo lub nieautoryzowanych testów
- –Oczekujesz gwarantowanego wykrywania exploitów lub pełnej ochrony
- –Potrzebujesz monitorowania 24/7, MDR lub ciągłego polowania na zagrożenia poza zakresem zaangażowania
Idealny dla
- Klienci z udokumentowanymi adresami portfeli, hashes transakcji lub podejrzanymi dowodami przeniesienia aktywów.
- Doradcy prawni, zespoły ds. zgodności, ubezpieczyciele lub upoważnieni śledczy, którzy potrzebują ustrukturyzowanego pakietu dowodów blockchain.
- Przedsiębiorstwa lub osoby indywidualne usiłujące zrozumieć widoczny ruch funduszy po podejrzeniu oszustwa, podejrzanych transferów lub kompromisu na koncie.
- Zespoły, które potrzebują rekonstrukcji bieżących i historycznych sald w obsługiwanych publicznych sieciach blockchain.
To, co my oceniamy
- Publiczny przegląd blockchain na podstawie adresów portfeli, transaction hashes, kontraktów token i uzgodnionego zakresu łańcucha.
- Rejestr portfeli z rolami adresów, widocznymi relacjami i notatkami pewności.
- Analiza ścieżki transakcji pokazująca ruch wallet-to-wallet i odpowiednie transfery token.
- Rekonstrukcja bieżącego i historycznego salda tam, gdzie wspierają ją dane publiczne.
- Identyfikacja punktu końcowego depozytu giełdowego albo gorącego portfela, gdy wspierają to dowody publiczne.
- Raport oparty na dowodach, przygotowany dla radcy prawnego, działu zgodności, ubezpieczyciela lub autoryzowanego przeglądu eskalacji.
Elementy dostawy
Wymagania wstępne i autoryzacja
- +Adresy portfeli podane przez klienta, hashes transakcji, zrzuty ekranu, korespondencja lub wcześniejsze raporty.
- +Pisemne potwierdzenie, że wnioskodawca jest upoważniony do zażądania analizy dostarczonych dowodów.
- +Uzgodniony łańcuch, token, adres i zakres ram czasowych przed rozpoczęciem analizy.
- +Każdy istniejący raport policyjny, korespondencja prawna, zgłoszenie do giełdy lub wniosek ubezpieczyciela, jeśli jest dostępny.
- +Uzgodnienie, że nie będą żądane ani obsługiwane żadne klucze prywatne, frazy seed, dane logowania do portfela ani zdalny dostęp do portfela.
- +Nazwany odbiorca końcowego pakietu dowodów i każdego załącznika gotowego do eskalacji.
Wykluczenia i granice
- Odzyskiwanie aktywów, zwrot pieniędzy, zamrożenie konta lub gwarancja zwrotu funduszy.
- Klucz prywatny, fraza seed, słowo odzyskiwania, logowanie do portfela lub zdalna obsługa dostępu do portfela.
- Hakowanie, dostęp do konta, nieuprawnione dochodzenie lub obejście kontroli giełdy albo portfela.
- Porady prawne, zgłoszenia regulacyjne, reprezentacja organów ścigania lub zeznania biegłego z certyfikatem sądowym.
- Gwarantowana identyfikacja prawdziwej osoby za adresem portfela.
- Gwarantowane ujawnienie KYC giełdy, ujawnienie posiadacza rachunku, zamrożenie, wstrzymanie lub zwrot.
- Odwrócenie transakcji blockchain lub odzyskanie niedostępnych portfeli.
- Ciągłe monitorowanie, reagowanie na incydenty na żywo lub nadzór poza łańcuchem.
Jak to działa
Zakres i przyjęcie dowodów
Potwierdź adresy portfeli, transaction hashes, łańcuchy, tokens, przedział czasu, autoryzację wnioskodawcy i cel raportowania.
Analiza łańcucha publicznego
Przejrzyj publiczne dane blockchain, widoczne transfery tokenów, interakcje adresowe, salda i rekordy potwierdzone przez eksploratora.
Rekonstrukcja przepływów funduszy
Zrekonstruuj widoczne ścieżki portfela, ruch salda, kluczowe transakcje i możliwe punkty końcowe kontrolowane przez giełdę z notatkami o pewności.
Przygotowanie pakietu dowodów
Przygotować rejestr portfeli, księgę transakcji, tabele sald, mapę przepływu środków, narrację ustaleń, ograniczenia i indeks eskalacji.
Omówienie i przekazanie kolejnego kroku
Przejdź przez ustalenia z nazwanymi interesariuszami i wyjaśnij, które dowody mogą wspierać eskalację prawną, zgodności, do ubezpieczyciela albo do giełdy.
Najpierw zakres zapytania. Potwierdzamy cel, autoryzację, okno testu i zasady zaangażowania na piśmie przed późniejszym krokiem handlowym. Ta strona nie przyjmuje płatności i nie rozpoczyna pracy specjalistycznej. Żadna praca specjalistyczna nie zaczyna się przed autoryzacją zakresu.
Zakres i wycena
Ostateczny zakres i wycena zależą od autoryzowanego celu, środowiska i uzgodnionych warunków testowania.
Często zadawane pytania
Gotowy do omówienia swojego zakresu?
Opowiedz nam o swoim celu, środowisku i oknie testów. Zwrócimy ofertę z zakresem.